رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :31/8/71  شماره دادنامه 467/16 فرجامخواه .... فرجامخوانده : بانك صادرات ايران  فرجامخواسته دادنامه شماره 9107/3/71 صادره از شعبه 138 دادگاه كيفري يك تهران  تاريخ ابلاغ دادنامه بفرجامخواه :23/4/71 تاريخ وصول دادخواست فرجامي 6/5/71  مرجع رسيدگي شعبه 16ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان .... رئيس 000عضومعاون 

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 27/1/69 اداره حراست بانك صادرات ايران به دادسراي عمومي تهران اعهلام نموده (الف ) فرزند.00 كارمند بانك صادرات شعبه .... مبالغ معتنابهي وجوه از حسابهاي مشتريان شعبه مذكور به صورت غيرقانوني برداشت و اختلاس نموده است. اداره حراست فتوكپي و برگ اقرارنامه (الف ) را كه مويد تصرف غيرقانوني وجوه سپرده مشتريان بانك مي باشد پيوست نموده است. همچنين گزارش دوازده صفحه اي اداره بازرسي بانك كه نشان دهنده تخلفات و سوءاستفاده مشتكي عنه از چندين حساب مشتريان بانك مي باشد پيوست گرديده و خانم (د) دارنده حساب پس انداز شماره 2362 نسبت به سوءاستفاده از دفترچه خود اعلام شكايت نموده است. متهم در تحقيقات مورخ 27/11/71 صريحا" اقرار نموده كه حسابي به شماره 2265 به نام (ب ) كه وجود خارجي نداشته افتتاح نموده و شوهر خواهرش به نام (ج ) از شعب ديگر به نام (ب ) پول ارسال مي داشته و او برداشت مي كرده است. متهم اضافه نموده كه حاضر است وجوه برداشت شده را پرداخت نمايد. پرونده به شعبه 37 بازپرسي ارجاع شده و با تفهيم اتهام به (الف ) به اتهام اختلاس از بانك صادرات به مبلغ شش ميليون وپانصد هزار تومان در تاريخ 29/11/69 قرار بازداتش متهم صادر شده است كه بموافقت دادسرا و به تاييد دادگاه كيفري 2 تهران رسيده است. آقاي بازپرس از اداره حراست بانك درخواست نموده كه نماينده اي مطلع معرفي و اصول انساد مجعول ارائه شود.حراست بانك بموجب نامه شماره 4248/222ف 1321/12/69 به آقاي بازپرس شعبه 37اعلام نموده كه (الف ) كل مبالغ مورد نظر حسابرسان بانك  را كه بالغ بر مبلغ 644000 ريال بوده به بانك مسترد داشته و خانم (د) وخانم (و) هم به حقوق خود رسيده و اعلام رضايت كرده اند و بانك در موارد اعلام شده شكايت ندارد، لكن چنانچه درآينده مشخص شودتوسط نامبرده در حسابهاي ديگري برداشت شده ، بانك حق تعقيب را براي خود نگه مي دارد، با عهلام رضايت بانك قرار بازداشت موقت متهم به وثيقه تبديل مي شود و با توديع وثيقه متهم از زندان آزاد مي گردد. آقاي بازپرس با احضار نماينده قضايي و حسابرسان بانك و اخذ توضيح از آنها در خصوص چگونگي جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول و اختلاس از شعبه .... بانكك صادرات.00 به متهم تفهيم اتهام نموده و با اخذ آخرين دفاع در تاريخ 10/11/70 قرار مجرميت :(الف ) به اتهام 6 فقره اختلاس جمعا" به مبلغ 4725000 ريال توام با جعل اسناد و اوراق بانكي صادره گرديده و در مورد ساير اعلامات بلحاظ فقد دليل قرار منع پيگرد متهم صادر شده است كه اين قراربه موافقت معاوت دادسرا رسيده وكيفرخواست مورخ 21/11/70 عليه متهم تنظيم و به استناد ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و مواد 46و47 قانون مجازات اسلامي درخواست مجازات (الف ) شده است و پرونده جهت رسيدگي به شعبه 138 دادگاه كيفري يك تهران ارجاتع و شعبه مرجوع اليه با تعيين وقت رسيدگي و احضار شاكي و متهم و با انجام دادرسي و استماع مدافعات متهم با اعلام ختم رسيدگي و با احراز بزهكاري متهم به استناد ماده پنج قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ورعايت كيفيات مخففه در حدود ماده 22 قانون مجازات اسلامي و تبصره 3 ذيل ماده اشعاري بلحاظ وضع خاص متهم از حيث نداشتن سابقه كيفري و مسترد نمودن وجوه مورد اختلاس قبل تنظيم كيفرخواست : (ال ) را به يك سال حبس تعزيري و شش ماه انفصال موقت از خدمت دولتي محكوم نموده است ،النهايه محكوميت محازات يكسال حبس را به مدت دو سال معلق نموده و متذكر شده كه راي شماره 11107/3/71 در موردانفصال موقت متهم اجرا شود. راي مرقوم ابلاغ شده و محكوم عليه نسبت به راي صادره اعتراض و درخواست رسيدگي تجديدنظر نموده و چون آقاي رئيس دادگاه به عقيده و راي خود باقي بوده پرونده جهت رسيدگي تجديد نظر به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديده پس ازقرائت گزارش آقاي عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي داديار ديوانعالي كشور اجمالا" مبني بر رد اعتراض وارده و ابرام دادنامه شماره 107 9/3/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

راي
با توجه به محتويات اوراق پرونده ، اظهارات و مطالب عنوان شده از سوي تجديدنظرخواه تكرار مدافعات قبلي است كه دردادگاه كيفري يك تهران مورد توجه واقع شده با عنايت به اينكه راي صادره با رعايت موازين و منطبق با قوانين و خالي از خدشه مي باشد. با رد اعتراضات آقاي (الف ) راي معترض عنه شماره 9107/3/71 شعبه  138 دادگاه كيفري يك تهران تنفيذ وابرام مي شود.

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ، اختلاس وارتشاءدرآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائيز 1376
57